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今日早间，e公司调查刊发了对金诚集团5700亿元P项目疑云的追踪报道，内容围绕金城集团的订单、募资合规性及经营模式等进行分析，直指其涉嫌违法违规。再稍早之前，证券时报·e公司还刊发了《曾拒受证监局检查 金诚集团5700亿元政府订单谜团待解》一文，引发广泛关注。 晚间，金城集团就事件影响回应e公司，称对金观诚相关业务造成了不利的影响，预计营收和利润都会造成下滑。但母集团其他业务正常有序进行，未受明显影响。 【e公司调查】这家公司创始人是个80后，一个电话号称赚了百亿，曾拒绝接受证监局检查！ 【e公司调查】金诚集团5700亿政府订单谜团追踪：项目自融自担 涉嫌违规违法 受e公司调查报道影响，金诚集团旗下公司今日大跌16.13%，盘中最大跌幅接近18%，两项数据均为今年之最。 5月22日，金诚控股披露拟800万港元收购集团旗下浙江金观诚基金销售公司。公司称，标的2017年分销的价值约为144亿元，平均年增长率超过30%。从一系列动作看，金诚集团正加速把“特色小镇+”的核心业务搬到港股公司。 下午两点左右，浙江证监局传来消息，金诚集团旗下的浙江金观诚财富管理有限公司（下称“浙江金观诚”）被采取了责令改正并暂停办理基金销售相关业务措施。 浙江证监局文件显示， 在日常监管中，发现浙江金观诚财富管理有限公司（工商登记名称已变更为“浙江金观诚基金销售有限公司”）存在借用关联方经营场地销售产品、公开夸大宣传等情形，反映出公司内部控制存在重大问题，经营管理存在较大风险。 浙江证监局认为，上述情形违反了《基金销售管理办法》第九条、第十五条、第二十二条的规定。依据《证券投资基金销售管理办法》第八十七条的规定，决定对你公司采取责令改正并暂停办理基金销售认购和申购业务6个月的监督管理措施。 浙江证监局表示，如果对本监督管理措施不服的，可以在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。 此处值得一提的是，日前，浙江证监局按照证监会的统一部署和安排，开展2018年私募基金专项检查工作。但是在检查过程中，浙江证监局发现5家公司存在不配合现场检查工作的情形，其中就有浙江金观诚。 其他4家分别是：杭州观复投资管理合伙企业（有限合伙）、杭州金仲兴投资管理有限公司、浙江金诚资产管理有限公司、杭州金转源投资管理合伙企业（有限合伙）。从股权关系来看，上述5家公司大股东不尽一致，但是穿透核查之后，最终均归属于金诚集团。 在浙江证监局做出处罚决定后，证券时报·e公司记者第一时间实地探访了浙江金观诚。 位于杭州登云路45号的浙江金观诚，紧邻金诚集团杭州总部，二者办公所在地原本都称锦昌大厦。不过，金诚集团2016年租用后，其中靠东的主写字楼改名为金诚大厦。 下午四时许，大厦一楼的金观诚财富营业大厅大门紧闭，e公司记者原本以为营业部已经关门歇业。不过，大门轻轻一推即开。走进营业大厅，8个业务办理窗口一字排开，但座位上空无一人，其中7个窗口的柜台上摆着“暂停受理”的公告牌。靠窗的沙发上，坐着两位年轻人，他们正玩着手机。见记者在大厅拍照，其中一位起身，并立刻上前阻止。 随后，上述人员走出营业大厅，朝着金诚大厦的方向走去，剩下的一位，就紧跟着记者在大厅里转悠。没过多久，大概10来位工作人员，从门外走了进来，他们手拿着笔记本，朝自己的办公桌走去，其中一位坐回了窗口没有“暂停受理”公告牌的柜台。 走出营业大厅，记者的身份已经完全传开了。 一位看似领导的中年人，从金诚集团大厦的走了过来，一个劲的询问记者是哪家媒体，并称金诚集团发展近年来发展得很快，只是在发展过程中出了点小问题，希望媒体朋友多多理解支持。在上述金诚集团人士热情招呼的同时，7-8位年轻人正站在一边盯着记者。 今日，浙江证监局公告，对浙江金观诚责令改正并暂停办理基金销售业务。 记者就此询问金观诚财富的营业大厅是否已经暂停营业，对此上述人士表示“没有”。不过，当记者向他展示了浙江证监局通知后，上述人士改口说“不知道”。 当天下午，浙江金观诚发出情况说明，对投资者道歉，表示接受处理意见，并成立专项小组进行自查。 浙江金观诚称，确存在因公司发展过快，各板块人员和业务未隔离到位等不合规现象，个别员工无视法律法规和公司条例，夸大宣传，将对以上现象和相关人员作出整改和严厉处罚。 浙江金观诚表示，在暂停办理基金销售相关业务的6个月时间内，将组织各相关部门认真学习《私募基金管理办法汇编》，根据监管部门和相关法规要求，更新、优化基金销售相关制度和流程，强化基金销售人员合规培训。 浙江金观诚将设立专线电话，由金观诚总裁蒋雪琦负责处理金观诚相关事务，并指派金诚集团副总裁沈晓燕予以支持，接受广大投资者 、媒体朋友和政府合作方的来电来访，欢迎大家对金观诚合规经营的监督和对金诚集团业务的深入了解。
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